江西齐云山食品股份有限公司（股票代码：02797）近日披露《董事会提名委员会工作细则》，以进一步规范董事及高级管理人员的选聘工作、优化董事会结构并完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《江西齐云山食品股份有限公司章程》等相关规定，公司正式设立董事会提名委员会并明确以下要点：
1. 组织架构： • 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 • 设主席1名，由独立董事担任，并负责召集及主持会议。 • 委员任期与董事会任期一致，可连选连任。
2. 主要职能： • 至少每年检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化，并向董事会提出调整建议。 • 物色并推荐具备合适资格的董事及高级管理人员人选，评核独立非执行董事的独立性，并就董事继任计划提出建议。 • 负责审查被提名人的任职资格，出具明确审查意见。 • 确保新任董事获发正式委任函，并监督选聘程序符合《香港上市规则》和《公司章程》的相关规定。
3. 会议安排： • 会议根据工作需要不定期召开，至少须有三分之二以上委员出席方可进行表决，决议须获得全体委员过半数同意。 • 会议通知需提前三日发出；特殊情况下，经全体委员同意可豁免通知时限。 • 委员应亲自出席会议，无法出席时可书面授权其他委员代为表决，其中独立董事应授权其他独立董事。
4. 其他规定： • 提名委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。 • 出席会议的人员对会议信息负有保密义务。 • 该工作细则自公司公开发行的H股在香港联交所主板挂牌交易之日起生效，原《董事会提名委员会议事规则》同步失效。
通过发布本工作细则，齐云山食品（02797）进一步完善了对董事及高级管理人员提名、评估与任命的内部治理机制，为公司后续规范运作及H股上市奠定制度基础。
