2024年6月XX日，江西齐云山食品股份有限公司（02797.HK）发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确董事及高级管理人员薪酬与考核相关制度与流程。主要内容如下：
1. 设立目的 公司依据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定并审查董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策，完善公司治理结构。
2. 组织架构 • 委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 • 委员会主席由独立董事担任，并须经董事会批准。 • 委员会任期与董事会任期一致，期满可连任；若委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动终止，由董事会补缺。
3. 主要职责 • 制定并评审董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 • 根据公司战略及目标，审核并提出薪酬及绩效考核建议。 • 就执行及非执行董事、高级管理人员的薪酬待遇、退休金及赔偿金额向董事会提出建议或进行审批。 • 确保董事及其联繫人不得参与决定其本身薪酬；监督薪酬制度执行情况；审阅并／或批准《香港上市规则》第十七章所述股份计划相关事宜。
4. 议事规则 • 会议根据实际需要不定期召开，会议召集须提前3日通知全体委员；在紧急情况下可豁免通知时限。 • 会议须有三分之二以上委员出席方为有效，决议需经全体委员过半数通过。 • 会议记录必须完整详实，保存期限不少于10年。
5. 规则生效 该工作细则经董事会审议通过后实施，并自公司H股在香港联交所主板挂牌交易之日起生效。原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时失效。
江西齐云山食品股份有限公司表示，新的工作细则将为公司董事及高级管理人员的薪酬管理、绩效考核和公司治理提供制度保障。
