普源精电科技股份有限公司（00537）近日披露《董事会提名委员会实施细则》，以进一步规范董事及高级管理人员的选聘流程，优化董事会组成，完善公司治理结构。该细则已由公司董事会审议通过，并将在公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。原《董事会提名委员会实施细则》届时自动失效。
根据文件，提名委员会为董事会下设的专门工作机构，将负责制定董事及高级管理人员的选拔标准与程序，对候选人资格进行审查并向董事会提出建议。主要内容及关键条款如下：
1. 组织架构： • 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事须占过半数。 • 设主任委员1名，由独立董事担任并主持工作。
2. 委员产生与任期： • 委员可由董事长、过半数独立董事或不少于三分之一全体董事提名，并经董事会批准。 • 委员任期与董事任期一致，可连任；任期届满或不再担任公司董事职务时，其委员资格自动终止。
3. 主要职责： • 研究并提出董事、高级管理人员的选拔标准和程序。 • 广泛物色并审查候选人，形成明确审查意见，向董事会提出建议。 • 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就配合公司战略所需调整提出建议。 • 评估独立非执行董事的独立性，并就董事继任计划向董事会提出建议。
4. 议事规则： • 会议原则上由主任委员召集，需三分之二以上委员出席方可召开，决议须经全体委员过半数通过。 • 会议可根据需要邀请公司董事及高管列席，并可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。
5. 生效时间： • 细则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起正式实施。 • 文件落款时间为2026年7月。
公司表示，提名委员会对董事会负责，其报告和决议须符合《中华人民共和国公司法》、香港联交所证券上市规则及《公司章程》等相关规定。若董事会未采纳提名委员会建议，需在决议中说明具体理由并予以披露。
