江西齐云山食品股份有限公司（02797）近日披露《董事会战略委员会工作细则》。公司称，为适应战略发展需要、健全投资决策程序并完善公司治理结构，董事会设立战略委员会并明确相关职责及运作方式。
战略委员会成员由三名以上董事组成；委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并经董事会选举产生。委员会设主席一名，由董事长担任，任期与董事会任期一致，可连选连任。
主要职责包括： 1. 研究并提出公司中长期发展战略规划； 2. 对须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议； 3. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 4. 对上述事项的实施进行检查； 5. 处理董事会授权的其他事宜。
会议制度方面，战略委员会会议不定期召开，需提前三日通知全体委员；会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他委员代为表决。会议记录至少保存十年，出席委员须对议题内容承担保密义务。
公司董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责资料提供、联络及会议组织等工作，并可根据委员会决定聘请中介机构开展战略论证，相关费用由公司承担。
该《工作细则》已获董事会审议通过，并自公司公开发行的H股在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易之日起生效。原《董事会战略委员会工作细则》自新规生效之日起自动失效。
