普源精电科技股份有限公司（00537）公告称，公司董事会已审议通过《环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》，并自通过之日起生效。根据细则，公司正式设立董事会下属ESG委员会，以完善可持续发展治理架构。
委员会由五名董事组成，委员由董事长、超过二分之一独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生，任期与董事会任期一致；主任委员（召集人）由委员互选产生。
主要职责包括： 1. 对公司可持续发展及ESG事项进行研究并提出建议； 2. 审阅公司ESG相关报告及重要事项，并向董事会汇报及提出建议； 3. 履行董事会授权的其他职能及相关法律法规规定的事项。
ESG委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议须提前3日通知全体委员；特殊情况下可缩短通知期限。会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
会议表决方式包括举手表决、记名投票、通讯表决等；必要时可邀请公司董事、高级管理人员及相关人员列席。会议记录由董事会秘书保存，与会人员需对议题信息保密。
细则明确，如与国家法律法规或修订后的《公司章程》相抵触，将按相关规定执行，解释权归公司董事会。
